Qu’est-ce que la loi anti-corruption ?

Outre la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, il existe un certain nombre d’infractions applicables à la corruption, notamment les pots-de-vin, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et d’autres formes de corruption. Cette loi s’inscrit dans le cadre de la lutte internationale contre la corruption, qui vise à prévenir la corruption dans le monde entier et a conduit à une augmentation de l’application des lois anti-corruption dans des pays comme l’Inde. [Sources : 10,0,3]

L’interdiction des pots-de-vin et autres paiements irréguliers s’applique à toutes les activités commerciales, mais elle est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’agents publics. Le FCPA interdit la corruption impliquant toute personne autre qu’un fonctionnaire, de sorte que la corruption d’employés du gouvernement n’est autorisée. Sources : 1,11]

Enfin, de nombreuses lois anti-corruption interdisent également les pots-de-vin ou les dessous-de-table offerts ou versés à des parties privées. Il est important que les pots-de-vin versés directement par les employés ou à des tiers agissant au nom de l’entreprise soient interdits. En outre, les entreprises et les particuliers peuvent être poursuivis pour des paiements corrompus s’ils ont connaissance de pots-de-vin ou de la présence de fonctionnaires corrompus dans leur organisation. Sources : 9,4,10]

Peu importe qui est l’intermédiaire, l’influence peut également être donnée par un comportement qui viole les dispositions anti-corruption du FCPA. L’accusé peut affirmer pour sa défense que le paiement était légal en violation du droit écrit d’un pays étranger ou que l’argent a été dépensé pour la démonstration d’un produit ou l’exécution d’une obligation contractuelle. L’ignorance délibérée, y compris l’absence d’enquêtes raisonnables en cas de circonstances suspectes, ne constitue pas une défense. Sources : 5,5,11]

La loi sur les pratiques de corruption à l’étranger offre un refuge à ceux qui préparent le terrain pour la corruption, en violation de la loi sur la corruption à l’étranger. Elle couvre généralement les pots-de-vin offerts ou acceptés par des personnes ou des groupes de personnes tels que des hommes d’affaires, des politiciens, des avocats, des banquiers, des hommes d’affaires et des politiciens. [Sources : 3,8,8]

Elle interdit la corruption d’agents étrangers et fait usage de la corruption par des personnes privées agissant pour le compte d’un agent étranger. Sources : 14]

Les dispositions anti-corruption du FCPA rendent illégal le fait pour une personne américaine d’effectuer des paiements de corruption à un fonctionnaire étranger afin d’obtenir, de conserver ou de mener des affaires avec une autre personne. Elle interdit toute tentative de corruption de fonctionnaires étrangers en vue d’obtenir des avantages commerciaux indus et les rend passibles d’une amende pouvant atteindre 10 000 dollars et/ou d’un an de prison pour chaque violation. Les violations de ces dispositions anti-corruption seront poursuivies en vertu de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FPCA) et feront l’objet de sanctions sévères. La loi anti-corruption interdit la corruption par des particuliers dans le cadre de la vente de biens ou de services à des gouvernements étrangers ou au profit de ceux-ci, et interdit le recours à la corruption dans le cadre de l’achat de biens privés ou de biens et de services par des fonctionnaires de gouvernements étrangers, faisant de la corruption de fonctionnaires étrangers par une personne privée ou une société privée ou une autre personne ayant des relations commerciales avec un autre fonctionnaire de gouvernement étranger ou une entité commerciale privée dans le but d’obtenir des avantages commerciaux indus, un crime. Sources : 5,11,13,1]

La loi contre la corruption ne tient pas les entreprises strictement responsables, ce qui signifie que le gouvernement n’a pas à démontrer son intention de verser des pots-de-vin. En revanche, les émetteurs américains doivent mettre en place des contrôles internes qui garantissent l’intégrité des transactions et la possibilité de les effectuer. Comportement illégal et contraire à l’éthique L’entreprise encourage ses employés à exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. Elle a introduit une politique qui permet à ses employés de suivre une formation sur les politiques et procédures anti-corruption, ainsi que de signaler tout comportement illégal ou contraire à l’éthique au Federal Bureau of Investigation (FBI). Sources : 16,14,7]

Il s’agit de l’un des rares ouvrages sur le marché à fournir un compte rendu complet de la législation sur la corruption étrangère dans le contexte de toutes les principales juridictions de common law. Il explique les lois américaines contre la corruption, notamment le Foreign Corrupt Practices Act et l’Anti-Corruption Act, ainsi que d’autres lois et règlements de common law. Il explique ces actions et leur impact sur les entreprises, les banques et autres institutions financières. Sources : 15,15,12]

L’objectif est de familiariser les employés avec les lois qui criminalisent les pots-de-vin et la corruption afin de les aider à identifier et à atténuer les risques encourus. Il passe en revue certains des aspects les plus importants de ces lois, comme le Foreign Corrupt Practices Act et l’Anti-Corruption Act, et aide les employés à identifier, atténuer et traiter les risques de pots-de-vin, de corruption, de blanchiment d’argent et d’autres formes de corruption. L’objectif est d’informer les employés sur la loi qui criminalise les pots-de-vin ou la corruption et de les aider à identifier et à atténuer les risques encourus, ainsi que sur les autres lois et règlements. Sources : 15,15,15]

Si vous avez besoin de plus d’informations ou d’une assistance pour enquêter sur la corruption, ou de conseils juridiques, veuillez contacter notre équipe juridique. Il faut représenter les organisations et les dirigeants confrontés à des enquêtes sur la corruption, y compris ceux qui souhaitent signaler un incident au Serious Fraud Office (SFO), en leur fournissant des conseils sur les sections pertinentes de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger et de la loi sur la lutte contre la corruption, ainsi qu’une gamme d’autres services juridiques tels que la représentation légale, la formation et le conseil. Pour toute question concernant les lois, les règlements, la conformité et les problèmes de conformité de votre organisation, veuillez contacter notre ligne d’assistance téléphonique sur la conformité (corporatecompliance.ejco.com) ou un membre de notre équipe de conformité à notre bureau de Londres ou au Royaume-Uni. Vous pouvez recevoir des informations sur les questions de conformité, les questions juridiques, financières, fiscales, réglementaires et autres questions de conformité et autres. [Sources : 2,6,6,9]

Sources :

• [0] : https://everfi.com/blog/workplace-training/fcpa-uk-bribery-act-bribery-basics/
• 1] : https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/usa
• [2] : https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/practices/white-collar-and-investigations/anti-bribery-and-corruption.page
• [4] : https://usa.visa.com/partner-with-us/info-for-partners/info-for-suppliers/visa-anti-bribery-policy.html
• [5] : https://www.stimmel-law.com/en/articles/foreign-corrupt-practices-act-anti-bribery-provisions
• [6] : https://www.saunders.co.uk/services/regulatory-law-crime/bribery-corruption-compliance-investigations/
• [7] : https://block.aero/antibribery
• [8] : https://www.anticorruptionblog.com/germany/german-anti-bribery-and-anti-corruption-law-an-introduction/
• [9] : https://www.ejco.com/am/en/anti-bribery-and-corruption-policy
• [10] : https://www.jonesday.com/en/insights/2010/01/the-foreign-corrupt-practices-act-an-overview
• [11] : https://www.couchbase.com/anti-bribery-policy
• [12] : https://clcjbooks.rutgers.edu/books/anti-bribery-laws-in-common-law-jurisdictions/
• [13] : https://waywithwords.net/anti-bribery-and-anti-corruption-policy/
• [14] : https://www.mondaq.com/unitedstates/criminal-law/864074/anti-corruption-bribery-comparative-guide
• [15] : https://legal.thomsonreuters.com/en/products/compliance-learning/training-courses/anti-bribery-and-anti-corruption
• [16] : http://fcpamericas.com/english/brazil/how-brazils-new-anti-bribery-law-compares-to-the-fcpa-part-1/