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La lutte contre le blanchiment d’argent est l’un des thèmes dominants des services financiers depuis des années, et cette tendance ne devrait pas ralentir de sitôt. L’AML opère à une échelle plus large et est responsable des actions prises par les institutions pour empêcher le flux d’argent d’un pays à un autre par le biais de leurs institutions financières. Bien qu’elle couvre un éventail limité de transactions et de comportements criminels, elle a une portée considérable – et très vaste -. [Sources : 4,5,7]
Fondamentalement, ils enquêtent et gèrent les activités financières suspectes et les étudient en vue d’éventuelles activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, la fraude et le blanchiment d’argent. Ils enquêtent essentiellement sur toutes les « activités financières suspectes » ou « enquêtes » (parfois appelées « enquêteurs »). Sources : 1,14]
Les analystes AML sont souvent en mesure de détecter et de signaler les activités de blanchiment d’argent qui peuvent se produire au sein des organisations professionnelles et gouvernementales, ainsi qu’en dehors de celles-ci[Sources : 1,15]. Sources : 17]
Les responsables de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont souvent nommés pour contrôler les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et s’assurer que les banques et autres institutions financières s’y conforment. Bien que ces institutions ne soient pas légalement obligées de se conformer à toutes les dispositions anti-blanchiment du pays dans lequel elles opèrent, elles ne sont pas toutes d’accord avec celles-ci. Pour plus d’informations sur les questions de conformité réglementaire, veuillez vous référer à Ask Robert Half and company, une équipe mondiale d’experts spécialisés dans le conseil en matière de risque et les services de transaction, et comprenant des professionnels de la gestion du risque, de l’analyse du risque, de la conformité et de la gestion de la conformité. Sources : 7,9,8]
L’objectif du cours AML dans les banques commerciales est d’établir les risques de blanchiment d’argent, de terrorisme et de financement pour les banques commerciales. Le but du cours AML dans la banque commerciale est d’établir les risques de blanchiment d’argent, de terrorisme et de financement pour les banques commerciales. [Sources : 0,0]
Il est également toujours utile de se faire certifier comme analyste anti-blanchiment par le certificat CAMS. Les analystes anti-blanchiment d’argent peuvent non seulement aider à détecter les blanchisseurs d’argent, mais aussi à les prévenir. Les spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent doivent connaître les exigences réglementaires pertinentes pour l’application de la LBC dans le secteur des banques commerciales. Ces professionnels doivent être tenus informés afin de se conformer à toutes les réglementations et exigences pertinentes. Sources : 10,2,12,6]
Cela vous aidera à vous démarquer et vous fournira de bonnes opportunités de réseautage, et peut également augmenter vos chances d’obtenir un emploi dans le domaine de la conformité AML. Numéro de référence CAMS, vous aurez la possibilité de superviser la vérification en tant qu’analyste de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des banques commerciales. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une certification d’analyste anti-blanchiment, mais cela vous donne accès à un large éventail de formations et de certifications. Sources : 16,15,8]
Cela signifie que vous avez accès à un large éventail de possibilités de formation et de certification dans le secteur des banques commerciales. La certification d’analyste anti-blanchiment (CAMS) est un cours qui permet aux individus d’acquérir les compétences nécessaires pour remplir efficacement le rôle d’agent de conformité anti-blanchiment. Sources : 11,5]
Ce cours est recommandé aux employés des sociétés de services monétaires qui doivent comprendre les lois qui font du blanchiment d’argent un crime. Le diplôme de l’ICA en blanchiment d’argent est un cours avancé visant à améliorer les compétences des agents travaillant déjà dans ce domaine. C’est le cours recommandé aux débutants absolus dans ce domaine, mais aussi comme cours intermédiaire pour les personnes ayant une formation dans les services financiers, la finance, l’application de la loi ou l’administration des affaires. Sources : 11,11,0]
Il s’agit de la qualification minimale requise pour les emplois de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et elle est préférée par les personnes titulaires d’une licence en finance ou en économie. Vous devez avoir au moins deux ans d’expérience en tant qu’analyste financier agréé (CFA) ou Master of Business Administration (MBA). Sources : 16,13]
L’obtention du titre d’analyste financier certifié (CFA) ou d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) est la première étape pour devenir un analyste en lutte contre le blanchiment d’argent et vous ouvrira de nombreuses portes. Apprenez-en davantage sur notre programme et franchissez la prochaine étape de votre parcours pour devenir un professionnel de la lutte contre le blanchiment d’argent. [Sources : 12,18,12]
La lutte contre le blanchiment d’argent fait référence aux lois, règlements et procédures conçus pour empêcher les criminels de déguiser des fonds acquis illégalement en revenus légitimes. Il est fait référence à toute loi, réglementation ou procédure introduite pour réduire le blanchiment d’argent. La formation sur le blanchiment d’argent est destinée à familiariser le personnel avec le processus de blanchiment d’argent. Les criminels et les entreprises utilisent de faux documents, de faux noms, de fausses identités pour dissimuler leurs crimes et les lois qui les composent. [Sources : 0,5,7]
La lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est un ensemble de politiques, de procédures et de technologies visant à prévenir le blanchiment d’argent. Tous les types de crimes liés à l’argent prédictif, y compris ceux qui fournissent de l’argent à des organisations terroristes, sont soumis à des contrôles de blanchiment d’argent AML et sont soumis à la loi sur le crime organisé et la corruption et à la loi sur la justice pénale et la sécurité et ses dispositions. Effectuez des recherches sur la manière dont ces règles et règlements affectent le rôle quotidien d’un employé et sur les MSB à suivre, ainsi que des recherches sur le rôle des employés et leur place dans l’organisation. Sources : 11,3,9,0]
Sources:
[0] : https://legal.thomsonreuters.com/en/products/compliance-learning/training-courses/anti-money-laundering-aml
[1] : https://arctic-intelligence.com/insights/blog/what-does-an-anti-money-laundering-aml-analyst-do
[2] : https://www.riskscreen.com/kyc360/article/top-skills-that-make-a-good-compliance-officer/
[3] : https://www.wisdomjobs.com/e-university/anti-money-laundering-interview-questions.html
[4] : https://www.bankinfosecurity.com/interviews/anti-money-laundering-trends-career-opportunities-i-135
[5] : https://www.testpreptraining.com/blog/how-do-i-become-a-certified-anti-money-laundering-specialist/
[6] : https://blog.execu-search.com/exploring-the-rising-demand-for-anti-money-laundering-specialists/
[7] : https://www.investopedia.com/terms/a/aml.asp
[8] : https://www.roberthalf.com/blog/salaries-and-skills/demand-and-salaries-up-for-anti-money-laundering-specialists
[9] : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/anti-money-laundering/
[10] : https://www.topaccountingdegrees.org/faq/what-is-an-anti-money-laundering-specialist/
[11] : https://www.careerindia.com/courses/how-to-become-an-aml-kyc-compliance-officer-job-opportunities-and-scope-023529.html
[12] : https://online.rider.edu/blog/anti-money-laundering-analyst/
[13] : https://www.ziprecruiter.com/Career/Aml-Analyst/What-Is-How-to-Become
[14] : https://www.sas.com/en_gb/insights/articles/analytics/what-is-an-aml-analyst.html
[15] : https://aml-toolbox.medium.com/what-do-aml-analysts-do-4fb0b0fd57a4
[16] : https://www.compliancecrossing.com/job-description/4452/AML-Compliance-Jobs/
[17] : https://www.livecareer.com/resume/objectives/finance/aml-analyst
[18] : https://www.efinancialcareers.com/news/finance/how-to-get-a-job-in-compliance